Главная | Самое крупное мошенничество россия

Самое крупное мошенничество россия

Пострадало большое количество международных фондов и банков. Не обошлось без настоящих смертей. Японец Тошихиде Игучи совершал грандиозные хищения из национального банка Вице-президент американского отделения японского банка Тошихиде Игучи 11 лет наносил ущерб заведению.

Он контролировал все финансовые операции банка, а также торговал на бирже государственными казначейскими обязательствами США. Итог - ущерб в 1, 1 млрд долларов.

Какими приемами пользуются аферисты?

По непонятным причинам Игучи решил признаться в своих действиях руководству банка. Дело хотели замять, но не тут то было. Теперь банк не может проводить никаких операций на территории США. Пятое место - Ник Лисон, трейдер. Проводил многочисленные махинации с фьючерсными контрактами на фондовый индекс Nikkei. Три года подряд он умело скрывал свою деятельность. После землетрясения в Кобе и обвала Nikkei, ему пришлось бежать из города.

Суд в Сингапуре приговорил его к отбыванию срока в тюрьме 6,5 лет. Сергей Мавроди на конспиративной квартире, середина х От принтеров к акциям Все изменилось в году, когда детище Мавроди решило сменить поле деятельности и стало специализироваться на приеме денег от населения под очень высокие проценты в обмен на собственные акции.

Популярности ради МММ провела масштабную рекламную кампанию: В рейтинге популярности Леня Голубков мчался тогда впереди самых известных представителей шоубизнеса. Постепенно по всей стране стали открываться пункты продажи акций и билетов МММ.

Удивительно, но факт! У порога его встретила Блювштейн в роли супруги доктора, взяла товар и сказала, что должна все примерить, а Меля попросила пройти в кабинет мужа.

Выплаты процентов и вкладов производились, правда, не из денег, полученных в результате инвестирования, а из новых поступлений вкладчиков. По разным оценкам, компании тогда поверили от 10 до 15 миллионов человек. Конфликт с налоговой и крах пирамиды Летом года Сергея Мавроди обвинили в нарушениях налогового законодательства.

Компании предписали заплатить штраф в размере 49,9 млрд рублей.

1. Денежная реформа 22 января 1991 года в СССР

Платить Мавроди отказался, заявив, что никаких нарушений не было. Конфликт с налоговиками спровоцировал панику среди вкладчиков: Допроситься своих вкладов митингующим не удалось. Последующие три года Сергей Мавроди становился депутатом и даже был выдвинут кандидатом на пост президента России. В году МММ официально признали банкротом. Однако, по разным оценкам, обманутых вкладчиков могло быть более 10 миллионов.

Сам Сергей Мавроди был объявлен в розыск еще в , однако арестовать основателя финансовой пирамиды удалось лишь в Через 4 года главе МММ вынесли приговор — 4,5 года в колонии.

В мае все того же го финансист был отпущен, так как уже провел это время в заключении, пока длилось следствие. В х годах после поступления нескольких исков о смертях пациентов лавочку доктора-обманщика прикрыли.

А спустя десять лет он сам был признан банкротом. Подделка банковских документов На четвертом месте нашего ТОПа находится легендарный американский мошенник Фрэнк Абигнейл, мастерски подделывавший документы и в итоге ставший экспертом по вопросам документарной безопасности и консультантом ФБР.

Удивительно, но факт! При этом его номинал возрастал со до 10 тыс.

Свою преступную деятельность Фрэнк начал в летнем возрасте, начав подделывать чеки и обналичивать их не только на территории США, но и за пределами страны. При этом Абигнейл талантливо перевоплощался в пилота, адвоката, доктора, профессора университета.

Поймать гениального махинатора смогли только в году. На тот момент Фрэнку исполнился 21 год, и он был осужден на 12 лет тюремного заключения. О самых крупных аферах последних десятилетий рассказывает адвокат Олег Сухов.

Самые изобретательные аферисты в истории России 21 фото Началась история Вени Вайсмана с побега из тюрьмы, куда он попал в очередной раз за грабежи. Зимой года Вениамин сбежал из колонии в Вологодской области. Предложил немедленно перевести предоплату.

ТОП-5 крупнейших афер XX века

Попросил номер банковской карты, срок действия и код безопасности, напечатанный на обратной стороне. Вы же карту в магазине кассиру даете, цифры любой может увидеть! Но когда Леонид попросил прочитать СМС с паролем для подтверждения операции, Перепелкина осознала ситуацию, сбросила звонок и успела заблокировать карточку.

Удивительно, но факт! Масштаб ущерба здесь просто огромен.

Внимания прессы он явно не ожидал. Растерянно говорит, что на самом деле зовут его вовсе не Леонидом, рассказывать журналистам о своем бизнесе не хочет, и бросает трубку.

Представители фирмы звонили горожанкам по мобильным номерам и приглашали на бесплатные процедуры с использованием чудо-кремов. Тем, кто отказывался, звонили снова и снова. Тем, кто соглашался, напоминали, что на презентацию обязательно нужно взять паспорт. Презентация оказалась похожа на старую рекламу, в которой половину яйца мазали зубной пастой.

Удивительно, но факт! По приговору суда был сослан в Сибирь.

Умер Чарльз Понци в Рио-де-Жанейро, где и был похоронен на свои последние 75 долларов. С самого детства Мартину порочили судьбу успешного бизнесмена.

Удивительно, но факт! До суда дошли семь дел.

Мальчик досрочно окончил школу, а затем поступил в университет. Свой преступный путь гениальный мошенник начал в году, основав инвестиционную фирму Creative Partners Fund LP.

Тема недели

В результате Мартину Френкелю удалось выманить у своих вкладчиков около 1 млн долларов. Спустя несколько лет аферист основал еще один инвестиционный фонд и тем самым значительно увеличил свои доходы.

Удивительно, но факт! Что до Ивана Рыкова, в году его осудили и отправили в ссылку в Сибирь.

Через несколько лет Френкель придумал новую аферу и начал покупать страховые компании в разных штатах. В году гениальный мошенник завел два весьма полезных знакомства: С их помощью он организовал благотворительный фонд в поддержку американской церкви, который, по сути, являлся еще одной финансовой пирамидой. Деятельность мистера Френкеля была приостановлена только в году, когда он был арестован и осужден на лет. Афера 2 место в нашем рейтинге занимает крупнейшая финансовая махинация XX века.

Следует отметить, что схема, изложенная далее, продолжает действовать до сих пор. Афера началась еще в х гг. В это время в Нигерии образовалась группа преступников, которые начали воплощать в жизнь старую технику обмана доверчивых граждан.

Вскоре такая техника мошенничества распространилась на просторах Интернета. В чем же суть нигерийских писем? На почту людям из разных стран приходят письма из Нигерии или других африканских государств.



Читайте также:

  • Долги судебные приставы г омск
  • Реорганизация юридического лица в форме разделения это
  • Отмена постановления гибдд в суде образец
  • Заявление в суд на фактическое принятия наследства